FIX!! Hasil Analisis PPATK Atas Rekening First Travel Bikin Tambah Geregetan

[tajuk-indonesia.com]        -        Ini bisa jadi kabar baik dan ditunggu 55 ribu korban penipuan First Travel. Pasalnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) sudah merampungkan analisanya.

Analisa PPATK itu dimaksudkan untuk menelusuri aliran dana serta transaksi keuangan biro perjalanan umrah milik pasangan Andika Surachman Siregar dan Anniesa Desvitasari Hasibuan.

Nah, rekening yang ditelisik PPATK itu sendiri diduga menjadi rekening yang menampung dana setoran calon jemaah umrah yang ditipunya.

Hal itu diungkap Kepala PPATAK Kiagus Ahmad Badaruddin saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

“Sudah, kami sudah lakukan penelusuran dan analisis rekeningnya. Hari ini kami serahkan ke penyidik Mabes Polri,” ungkapnya.

Pemilik First Travel Andika Surachman Siregar, Anniesa Desvutasari Hasibuan dan Kiki Hasibuan 

dengan barang bukti di Bareskrim Mabes Polri

Kiagus menuturkan, dari hasil analisis, pihaknya menemukan bahwa benar sebagian dana dalam sejumlah rekening tersebut dipakai untuk kepentingan bisnis pemberangkatan umrah.

Namun, PPATAK juga menemukan bahwa bahwa ada juga aliran dana dari rekening tersebut yang dipakai untuk investasi bisnis.

“Ada juga aliran dana untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.

Kendati demikian, Kiagus tak bisa menyebut besaran dan rincian aliran dana hasil analisi PPATK tersebut.

“Tepatnya saya sulit untuk mengungkapkan, enggak hapal angka,” jelasnya.

Yang lebih mengejutkan, lanjut Kiagus, dari analisis PPATK itu juga ditemukan bahwa perusahaan tersebut diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pasalnya, pihaknya menyebut ada dugaan kuat pasangan Andika dan Anniesa menyamarkan dana hasil kejahatannya.

“Kalau ada upaya untuk menyamarkan ya itu namanya TPPU,” pungkasnya.  [psi]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: